El nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 1993, en base a la modificación realizada a partir de la Ley 19/2003, incluye entre sus principales novedades que auditores, notarios y abogados quedarán obligados a comunicar las operaciones "sospechosas" a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
Hasta ahora, los sujetos obligados a tal fin eran las entidades de crédito, seguros, valores, inversión colectiva, cambio de moneda, así como joyeros, anticuarios, casinos e inmobiliarias.
La reforma presente en el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, que entra en vigor el 22 de abril, estrecha el lazo sobre las actividades sospechosas de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico u otras actividades ilícitas, por ejemplo, obligando a las entidades financieras a identificar a los clientes y a saber de sus actividades profesionales para clasificarlos según su riesgo reputacional.
En lo que respecta a la relación de las entidades bancarias y financieras con los denominados "paraísos fiscales", ésta se dificulta ya que la norma obliga a informar de todas las operaciones por importe superior a 30.000 euros.
El control de los movimientos de efectivo a través de la frontera (cantidades superiores a 6.000 euros) y dentro del propio territorio estatal (a partir de 80.500 euros) también es reforzado por el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Legal News
March 2007
- Detectadas más de 3.000 operaciones con riesgo de blanqueo de capitales
- Interior creará una brigada especial contra el blanqueo de capitales
- Los técnicos de Hacienda estiman en 10.970 millones el dinero negro por el euro
- Desmantelada una red internacional que blanqueó 360 millones
- Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales
- Los inspectores de Hacienda reclaman al Gobierno más medios para atajar el fraude
- Control del fraude fiscal
- Economía y Hacienda, tras la pista de los billetes de 500 euros
- La lucha legal en España
- Marruecos legislará contra el blanqueo esta primavera
- Representantes de más de 60 países analizarán también la financiación del terrorismo
- Marruecos prepara una legislación contra el blanqueo de dinero
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
Point of view
vLex analiza junto a Pedro Galindo la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, nuevo instrumento de la administración para luchar contra el lavado de dinero de actividades ilícitas.
Point of view
vLex entrevista a Carlos Carnicer, presidente del CGAE, en relación a la entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre el blanqueo de capitales y las obligaciones que éste contiene en relación a determinadas profesiones jurídicas.
Documents
on Legislation
- LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
- Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.
- Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
- Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
- Real DECRETO 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.
- LEY 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
- Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
Documents
- Muy pronto los notarios tendrán que ser amigos de sus clientes
- Proyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal
- Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal
- ¿Hacia una criminalización de la abogacía?
- Ganancias de origen (ilícito) delictivo y fraude fiscal
- Planteamiento del problema
- Crónica de legislación y jurisprudencia de la Unión Europea
- El nuevo régimen disciplinario de los Notarios
- Análisis del secreto bancario en derecho comparado