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Anuario Jurídico y Económico - Nbr. 41, January 2008

Basilea II, Riesgo de crédito y auditoría de sistemas de información

Según el nuevo Acuerdo de Capital definido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocido como «Basilea II», los riesgos relacionados con la tecnología de la información se han convertido en factores decisivos para el negocio bancario moderno, en este marco el auditor interno de sistemas de información adquiere una vital importancia para las organizaciones. According to the new Capital Agreement defined by the Basel Committee on Banking Supervision known as «Basel II», the risks ...

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La contratación bancaria - (October 28, 2007)

Derecho penal y contratación bancaria

Adán Nieto Martín - Prof. Titular de derecho penal Instituto de derecho penal europeo e internacional Universidad de Castilla la Mancha

1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en blanco 4.3. La obtención fraudulenta de crédito a través de tarjetas de crédito 4.4 El delito de fals...

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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 705, January - February 2008

Varios autores, La contratación bancaria, Ed. Dykinson, 2007, 1.499 págs.

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Banca de Empresa - Nbr. 71, February 2004

Financiación OCHO BANCOS CONCEDEN UN CRÉDITO SINDICADO DE 150 MILLONES AL BARÇA

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Banca Comercial - Nbr. 219, January 2007

Santander lanza un crédito rápido que se contrata en los cajeros

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Revista de Contratación Electrónica - Nbr. 87, November 2007

Los derechos de información previa y de desistimiento en la contratación electrónica de servicios financieros. especial referencia a los contratos bancarios

La Ley 22/2007, de 11 de julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, establece el nuevo marco jurídico de la contratación electrónica bancaria cuya aplicación debe coordinarse con la normativa reguladora de este sector. Este artículo pretende analizar dos elementos esenciales reconocidos por la Ley 22/2007 y necesariamente relacionados: el deber de información previa y el derecho de desistimiento e incardinarlos dentro de exigencias de las ...

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Revista de Derecho vLex - Nbr. 28, June 2005

Análisis del Principio de Conformidad Material en el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías

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La contratación bancaria - (October 28, 2007)

El contrato de descuento

Fátima Lois Bastida - Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de La Coruña

1. Función económica y significado actual 2. Caracterización conceptual y naturaleza jurídica 3. Clases de descuento. el descuento común y el descuento cambiario 3.1. Descuento cambiario 3.2. Descuento común 4. Formalización del contrato de descuento 5. Contenido y efectos del contrato de descuento 5.1. Obligaciones del Banco o entidad descontante 5.1.1. El deber de efectuar el anticipo 5.1.2. La diligencia del Banco 5.2. Obligaciones del descontatario 5.2.1. El deber de transmisión del crédi...

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Banca de Empresa - Nbr. 72, March 2004