Books and Journals

La Notaría (desde 1995) - Nbr. 45, September 2007

En torno a las profesiones jurídicas y la obligación de informar de cualquier hecho en materia de legislación sobre blanqueo de capitales (Sentencia C-305/05, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de junio de 2007)

I. Nota introductoria. - II. Petición de decisión prejudicial planteada en el asunto entre ordre des barreux francophones et germanophones y otros contra conseil des ministres (asunto C-305/05) (2005/C 243/15). - III. Conclusiones del abogado general, sr. M. Poiares maduro, presentadas el 14 de diciembre de 2006. - IV. Sentencia c-305/05, del tribunal de justicia de las comunidades europeas (TJCE), de 26 de junio de 2007 (obligación de informar de los abogados de cualquier hecho que pueda ser...

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Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Nbr. LX, January 2007

Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo: su tratamiento en la dogmática penal Argentina

I. Introducción: la relevancia de la teoría del error como eximente de responsabilidad en la criminalidad económica. II. El error de tipo en el delito de blanqueo de capitales. 1. Blanqueo de capitales y criminalidad económica. 2. La estructura típica del blanqueo de capitales (art. 278, inciso 1, letra «a» del Código Penal). A) El tipo objetivo. A.1) Acciones constitutivas del delito. A.2) Objetos materiales de la acción. B) El tip...

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Banca Comercial - Nbr. 201, May 2005

El Banco de España advierte a los bancos que combatan el 'smurfing' para evitar el blanqueo

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Revista de Derecho vLex (October 2002)

¿Hacia una criminalización de la abogacía?

La Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede comportar alarmantes consecuencias en cuanto al ejercicio de la abogacía se refiere.

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Banca Electronica - Nbr. 99, September 2006

Crédit Agricole elige a Norkom para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Observación e investigación.

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La Notaría (desde 1995) - Nbr. 16, April 2005

Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario

I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del consejo, de 10 de junio de 1991. - B) Directiva 2001/97/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, d...

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Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Nbr. L, January 1997

Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales

I. Introducción.-II. Negocios socialmente adecuados: 1. Concepto y problemática general.-2. Problemática respecto del blanqueo de capitales.-III. Negocios socialmente adecuados y artículo 301 CP: 1. Análisis del artículo 301 núm. 1:1.1 Interpretación que admite la subsunción de los negocios socialmente adecuados.: 1.1.1 En general. 1.1.2 Consecuencias en casos concretos. 1.1.3: Intentos doctrinales de delimitación del tipo: 1.1.3.1 Relativos al tipo subjetivo. 1.1.3.2 Relativos al tipo objeti...

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Banca Comercial - Nbr. 199, March 2005

Las transferencias bancarias incluirán todos los datos para evitar el blanqueo

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Revista de Derecho vLex (August 2001)

En defensa de la CNMV

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Banca Electronica - Nbr. 96, May 2006

Friesland Bank elige la solución Erase de Neteconomy para reforzar la defensa contra el blanqueo de dinero

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