La Notaría (desde 1995) - Nbr. 45, September 2007
I. Nota introductoria. - II. Petición de decisión prejudicial planteada en el asunto entre ordre des barreux francophones et germanophones y otros contra conseil des ministres (asunto C-305/05) (2005/C 243/15). - III. Conclusiones del abogado general, sr. M. Poiares maduro, presentadas el 14 de diciembre de 2006. - IV. Sentencia c-305/05, del tribunal de justicia de las comunidades europeas (TJCE), de 26 de junio de 2007 (obligación de informar de los abogados de cualquier hecho que pueda ser...
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Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Nbr. LX, January 2007
I. Introducción: la relevancia de la teoría del error como eximente de responsabilidad en la criminalidad económica. II. El error de tipo en el delito de blanqueo de capitales. 1. Blanqueo de capitales y criminalidad económica. 2. La estructura típica del blanqueo de capitales (art. 278, inciso 1, letra «a» del Código Penal). A) El tipo objetivo. A.1) Acciones constitutivas del delito. A.2) Objetos materiales de la acción. B) El tip...
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Banca Comercial - Nbr. 201, May 2005
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En una de sus recomendaciones publicada en el Portal del Cliente Bancario, el organismo supervisor recuerda las modificaciones relativas a la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales, entre las que se encuentra la ...
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Revista de Derecho vLex (October 2002)
La Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede comportar alarmantes consecuencias en cuanto al ejercicio de la abogacía se refiere.
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La Notaría (desde 1995) - Nbr. 16, April 2005
I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del consejo, de 10 de junio de 1991. - B) Directiva 2001/97/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, d...
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Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Nbr. L, January 1997
I. Introducción.-II. Negocios socialmente adecuados: 1. Concepto y problemática general.-2. Problemática respecto del blanqueo de capitales.-III. Negocios socialmente adecuados y artículo 301 CP: 1. Análisis del artículo 301 núm. 1:1.1 Interpretación que admite la subsunción de los negocios socialmente adecuados.: 1.1.1 En general. 1.1.2 Consecuencias en casos concretos. 1.1.3: Intentos doctrinales de delimitación del tipo: 1.1.3.1 Relativos al tipo subjetivo. 1.1.3.2 Relativos al tipo objeti...
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Banca Electronica - Nbr. 96, May 2006
... su conocida solución ERASE para detectar el blanqueo de dinero y las actividades fraudulentas, para ...... "Como líder de mercado destacado, la tecnología de NetEconomy asegura que estamos bien equipados para luchar contra las formas existentes y futuras de los fraudes monetarios del blanqueo de dinero y otros tipos de delitos financieros".
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