Boletin Tributario - Nbr. 19, June 2004
Con motivo de la última reforma de la normativa comunitaria en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, con efectos desde el 6 de julio de ...... del ámbito de aplicación de la normativa anti-blanqueo, que hasta entonces resultaba obligatoria ...
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Banca de Empresa - Nbr. 65, July 2003
... Por ello, la definición de programas específicos para la prevención y control de la operativa de blanqueo de capitales, no sólo representan un ......
Programa de prevención y control
Desde el punto de vista de BearingPoint, un programa de prevención y control de la operativa de blanqueo de capitales, debe permitir la definición de ...
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Revista de Derecho vLex (October 2002)
La Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede comportar alarmantes consecuencias en cuanto al ejercicio de la abogacía se refiere.
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Banca Comercial - Nbr. 160, November 2001
... enmiendas aportadas a la directiva relativa al blanqueo de capitales”, ha declarado Frits Bolkestein, ...... “La directiva de la Unión de 1991 relativa al blanqueo de dinero ya abrió una nueva vía y mostró a ...
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Banca Electronica - Nbr. 43, July 2001
El Ministerio de Eonomía español está dispuesto a endurecer el control de las vías de fraude que abren la puerta al blanqueo de capitales. Para ello ha preparado un real decreto, que se aprobará en breve, que permitirá extremar la vigilancia sobre los nuevos bancos, cajas y sociedades de valores que operan a través de medios informáticos, telefónicos o telemáticos.
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Banca de Empresa - Nbr. 92, January 2006
... la necesidad de cooperar en la prevención del blanqueo de dinero durante la presentación del Órgano ...... El nuevo Órgano que ya funciona desde el pasado 24 de diciembre, permite fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLANC)...
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Banca de Empresa - Nbr. 22, September 1999
La Comisión Europea intensifica su lucha contra el blanqueo de capitales. Con ese objetivo, ha propuesto modificar la actual Directiva sobre la lucha contra el dinero negro, extendiendo las obligaciones previstas para las entidades financieras a auditores, abogados que efectúen operaciones financieras para sus clientes, agentes inmobiliarios y casinos. Para permitir que los abogados puedan compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones de información con el deber de confidencialidad deriv...
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Banca Comercial - Nbr. 122, February 2000
... el que presente un mayor riesgo potencial de blanqueo de capitales. A su juicio, es probable que las ......
Ojo avizor
Para el Sepblac, esta relajación en las sucursales de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y cajas rurales puede ser aprovechada para que capitales de procedencia delictiva puedan confundirse con ...
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