Nota de agradecimiento

Abreviaturas

Introducción

Parte I: Concepto de crimen organizado y caracterización criminológica

Concepto. Caracterización del crimen organizado frente a otras formas de asociación para delinquir

1. Introducción. 2. Referencias en el Derecho español: los artículos 515 del Código Penal y 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3. Definiciones en el Derecho Internacional. 3.1. Naciones Unidas. 3.2. Consejo de Europa. 3.3. Unión Europea. 4. Definiciones en el Derecho Comparado. 5. Conclusiones.

Aspectos Criminológicos

1. Fenomenología del crimen organizado. 1.1. Tipología del comportamiento criminal organizado en atención a sus características genéricas. 1.1.1. La provisión de bienes y servicios ilegales. 1.1.2. El control ilegal de sectores económicos legales. 1.1.3. Crimen organizado y terrorismo. 1.2. Principales actividades delictivas del crimen organizado en Europa. 1.2.1. Tráfico de drogas y estupefacientes. 1.2.2. Tráfico y explotación laboral y sexual de seres humanos. 1.2.3. Tráfico ilegal de arm...

Parte II: Iniciativas del Derecho internacional contra el crimen organizado

Iniciativas de derecho internacional contra el crimen organizado

1. Las actividades contra el crimen organizado de naciones unidas. 2. La lucha contra el crimen organizado en la unión europea. 3. Instrumentos contra el crimen organizado del consejo de europa. 4. La lucha contra el crimen organizado desde otras instancias internacionales. 1. La Organización para la cooperación y el desarrollo económico (O.C.D.E.). 2. EL GAFI/ FATF (Grupo de acción financiera internacional/ Financial Action Task Force on money laundering). 3. Los países del G 7/8.

Parte III: Medios jurídicos de lucha contra el crimen organizado.

Medios jurídicos de lucha contra el crimen organizado

Derecho penal material: ¿un derecho penal ad hoc contra el crimen organizado?

1. El delito de pertenencia a una organización criminal. 1.1. Caracterización. Derecho Comparado. 1.2. Función político-criminal del delito de asociación para delinquir. 1.3. Iniciativas internaciones de armonización. 1.3.1. En las Naciones Unidas. 1.3.2. En la Unión Europea. 1.4. La asociación criminal en el Derecho español. 1.4.1. El delito del artículo 515 del Código Penal. 1.4.2. Cualificaciones de determinados delitos cuando son cometidos por una organización. 2. Penalización de los comp...

Derecho procesal penal. Cooperación judicial penal internacional

1. Nuevos medios de investigación del delito (Medios «proactivos» y encubiertos). 1.1. Actividades de vigilancia electrónica de las comunicaciones mediante medios técnicos y de grabación de las conversaciones. El seguimiento y la videovigilancia de personas. 1.1.1. Caracterización y Derecho internacional. 1.1.2. Derecho Comparado. 1.1.3. Derecho español. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 1.2. Levantamiento del secreto bancario, colaboración obligatoria de los operado...

Derecho administrativo y policial. Cooperación policial internacional

1. Las obligaciones administrativas de colaboración de las entidades financieras y de otro tipo y de la administración. 1.1. En materia de prevención del blanqueo de capitales. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) y el Servicio Ejecutivo de la misma (SEPBLAC). 1.2. En materia de financiación del terrorismo. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. 2. Organismos administrativo-policiales con competencias en ...

Bibliografía