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Primera Mesa Redonda
El Derecho Penal Económico en la Europa Constitucional
1. Introducción. 2. Las razones alegadas contra las competencias penales de la UE. 3. Las estrategias penales de la CEE. 3.1. El principio de asimilación y el Espacio Judicial Europeo. 3.2. Los Proyectos de Tratados de 1976. 3.3. El triunfo del principio de asimilación. 3.4. Las estrategias de Maastricht (1992) y Amsterdam (1994). 3.5. El Informe Bontempi (1995). 3.6. La cooperación policial y judicial en los Tratados Consolidados de la Unión Europea. 3.7. La realización de las normas del T...
El Fiscal en la Constitución Europea
1. Introducción. 2. La Evolución desde el mercado común a la Unión Europea. 3. De la asunción de competencias en materia de justicia a la plasmación constitucional del Fiscal Europeo. 4. Evolución del proceso de creación de la Fiscalía Europea. 4.1. La propuesta del "Corpus Iuris". 4.2. La idea del Fiscal Europeo de la Comisión. El Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo. 4.3. Eurojust. 5. Texto de la constitución: la...
Resumen de la discusión Primera Mesa Redonda
Segunda Mesa Redonda
1. Introducción. 2. El fenómeno de los fraudes comunitarios: dimensiones empíricas y principales formas de manifestación. 3. Los intereses financieros comunitarios como nuevo bien jurídico supranacional y la distinción entre las nociones de "fraude comunitario" y de "irregularidad". 4. Los instrumentos de protección a nivel europeo y la carencia de reconocimiento expreso de la competencia penal de las comunidades. 4.1. Los instrumentos del "Te...
Resumen de la discusión Segunda Mesa Redonda
Tercera Mesa Redonda
Constitución Europea y la represión del fraude: una perspectiva práctica
1. Introducción. 2. La protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 3. Hacia un sistema comunitario de investigación Penal: la coordinación. 4. La carta de derechos de la Unión Europea. Su enfoque como complemento del sistema penal comunitario. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.
1. Introducción. 2. La ineficacia de la cooperación judicial penal clásica en la lucha contra el fraude. 2.1. Dificultades comunes a todos los instrumentos de cooperación judicial penal. 2.1.2. Exclusión del delito fiscal en el ámbito de aplicación. 2.1.2. Complejidad en su tramitación. Multitud de recursos. Dilaciones. 2.2. Particularidades. 2.2.1. Embargo de bienes y aseguramiento de pruebas: secreto bancario, paraísos fiscales...
Resumen de la discusión Tercera Mesa Redonda
Cuarta Mesa Redonda
1. Introducción. 2. El "Espacio judicial europeo en materia civil" y sus limitaciones. 3. Las referencias al "Mercado interior". 4. Un espacio jurídico fragmentado. 5. Conclusión.
Resumen de la discusión Cuarta Mesa Redonda
Quinta Mesa Redonda
La Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos directivos en la Unión Europea
1. Introducción. 2. Los fundamentos teóricos de las sanciones a la empresa. 3. Tendencias y problemas en la política criminal de las sanciones a las entidades colectivas.
Teoría de Sistemas, ciudadanía corporativa y Responsabilidad Penal de las Empresas
1. Introducción. 2. Líneas básicas de las críticas de Schünemann. 3. Réplica a las críticas planteadas. 4. Lineamientos básicos del concepto constructivista de culpabilidad empresarial. 5. Conclusión.
Resumen de la discusión Quinta Mesa Redonda
Sexta Mesa Redonda
Derecho Penal Económico en el tratado de la Constitución Europea
Introducción. 1. Materia de derecho penal de la competencia compartida. 1.1. Defraudaciones en perjuicio de la Unión Europea. 1.2. Inmigración ilegal y trata de seres humanos. 1.3. Lucha contra la criminalidad "moderna". 1.4. Competencias anexas para ámbitos políticos armonizados. 2. Conceptos nacionales de derecho penal económico y sus nociones en los estado miembros. 2.1. Trata de seres humanos, drogas y armas. 2.2. Falsedad de medios de pagos. 2....
I. II. III. IV. V.
El concepto de Derecho Penal económico en la Constitución Europea
Resumen de la discusión Sexta Mesa Redonda
Séptima Mesa Redonda
Derecho Penal Económico y Constitución Europea ¿Armonización o integración?
I. II. III. IV. V.
Derecho Penal Europeo y Derecho Penal Económico Europeo: Convencimientos y dudas
1. El Derecho Penal económico no puede ser, no debe ser, uno de los factores de la aceleración de la integración europea. 2. La situación actual que ofrece la colaboración europea en materia penal no es ni tan insuficiente ni tan precaria como a menudo se pretende. 3. Las críticas comúnmente formuladas a algunos de los principios inspiradores de las actuales soluciones penales comunes están formuladas desde el presupuesto de la urgente n...
Resumen de la discusión Séptima Mesa Redonda
Octava Mesa Redonda
1. Introducción. 2. La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario. 3. El espacio de libertad, seguridad y justicia en la nueva constitución; consecuencias para la tutela de los derechos fundamentales. 4. Los derechos fundamentales tutelados en el tratado por el que se instituye una constitución para europa. 5. La incidencia de los derechos fundamentales sobre el derecho de los estados miembros. 6. Conclusiones.
Resumen de la discusión Octava Mesa Redonda
Novena Mesa Redonda
Constitución Europea, legalidad y Derecho penal económico
1. Legalidad penal vs. Legalismo penal. 2. La taxatividad en el derecho penal económico. 3. Algunas consideraciones generales sobre el marco de la legalidad penal en europa. 3.1. Introducción. 3.2. La función legislativa en la Constitución europea. 4. Leyes penales "Europeas" vs. Leyes penales nacionales "Europeizadas". 5. Características y problemas de legalidad del derecho penal "Europeizado". 5.1. El método de la "europeización". 5.1.1. El...
Derecho Penal Europeo: ¿Ahora, nunca o mañana?
¿Federalismo Jurídico-Penal en la Constitución Europea?
1. Introducción. 2. Cuestión previa: el federalismo supranacional europeo. 3. Tesis respecto de la federalización jurídico-penal europea. 3.1. Primera tesis: en la Constitución Europea se contienen dos niveles de federalización jurídico-penal. 3.2. Segunda tesis: los niveles de federalización jurídico-penal responden a la lógica del federalismo supranacional europeo. 3.3. Tercera tesis: el federalismo supranacional constit...
Resumen de la discusión Novena Mesa Redonda
Décima Mesa Redonda
¿Tiene futuro un Derecho Penal Europeo?
1. El llamado derecho penal europeo. 2. Situación de un «Derecho Penal Europeo» con el tratado para una constitución europea. 3. Objetivos logrados hasta hoy. 4. Crítica y reflexiones de futuro. 4.1. Críticas al derecho vigente. 4.2. Críticas sobre la situación proyectada con la llamada Constitución Europea. 4.3. El Derecho penal federal europeo es un objetivo alcanzable. 5. A modo de conclusión, interesa subrayar que. 6. Bi...
Competencia de la comunidad europea en el ámbito penal y procesal penal
