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- Primera Parte
- Segunda Parte
- Tercera Parte
Tercera Parte
Formularios de Apertura de Cuentas, constitución de sociedades y documentos conexos: Solicitud de Información de Servicios Bancarios. Formularios de Apertura de Cuentas. Formularios de Formación de Compañías. Protocolos de Certificación de Identidad y de Firmas. -Bibliografía. -Directorios: Asociaciones de Profesionales Offshore e Intermediarios Financieros. Instituciones Internacionales. Publicaciones Periódicas. Información Offs...
Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior y Prevención del Blanqueo d...
