Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Nueva Ley 10/2010, de 28 de abril)

María Victoria Vega Sánchez - Experto UE en Prevención del Blanqueo de Capitales
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011
ISBN 978-84-9961-017-7


Índice de la Obra

Secciones

  • Sumario

Abreviaturas

Introducción

Fuentes del Derecho de la Unión Europea

1. Fuentes de Derecho Primario - 2. Fuentes de Derecho Derivado

Las Directivas

1. Las directivas y el efecto directo - 2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento - 3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991 - 4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 - 5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006 - 6. Especial mención a los paraisos fiscales y al GAFI

La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de 'prevención del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo

1. Condena Del TUE - - Sentencia integra TUE - 2. Normativa aplicable - 3. Definición de Blanqueo de Capitales - 4. Definición de Financiación del Terrorismo - 5. Novedades a destacar en la ley - 6. Regimen disciplinario de la ley - 7. Incorporación al Código Penal: El blanquo de capitales y el delito fiscal

Conclusiones

Anexo. Ley 10/2010

Bibliografía

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