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1. Tutela efectiva de la sociedad como víctima del delito, restitución del beneficio delictivo y restablecimiento del orden socioeconómico. 2. Un Derecho Penal para la criminalidad organizada de la Globalización: tercera velocidad.
Beneficio delictivo de los responsables penales y organizaciones delictivas en la criminalidad de la globalización
Estado de la cuestión jurisdicción universal y principio de especialidad
1. Estado de la cuestión. 2. Curpus Iuris para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 2.1. Principios penales. 2.2. Delitos de blanqueo de capitales y reptación. 3. Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo. 4. Jurisdicción Universal. 4.1. Código Penal Internacional Alemán. 5. La Corte Penal Internacional. 5.1. Antecedentes. 5.2. Prec...
1. Imperatividad. 2. Definición, naturaleza y diferenciación. 3. Comiso ampliado y delincuencia organizada: Decisiones Marco 2001/500/JAI, de 26 de junio, y 2005/212/JAI, de 24 de febrero. 4. Organismos para la recuperación de activos patrimoniales. Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales. 5. Concepto de organización criminal. 6. Proyecto de LO de ...
Tributación de activos Patrimoniales ilícitos
1. Tratamiento legislativo. 1.1. Ganancias patrimoniales no justificadas y hecho imponible en el IRPF. 1.2. Hecho imponible en el Impuesto de Sociedades. 1.3. Principios reguladores del sistema impositivo. 1.4. Conclusión. 2. Tratamiento doctrinal. Condición objetiva de punibilidad o elemento del tipo objetivo. 2.1. Opiniones doctrinales a favor de la tributación de las rentas o ganancias procedentes de actividades delictivas y subsunción en delito contra la Hacie...
1. Regulación. 2. Definición. 3. Tipo y elementos. Doctrina del Tribunal Supremo. 3.1. Tipo objetivo y subjetivo. 3.2. Procedencia típica, conexión subjetiva e imputación objetiva. Inferencia. 3.3. Pertenencia a organización criminal. 3.4. Testaferros. 3.5. Organizaciones y asociaciones adláteres de bandas terroristas. 3.6. Régimen concursal y nom nbis in idem del tipo cualificado conexo con delito contra la salud pública.
1. Definición. 2. Multa proporcional y reintegro de activos patrimoniales ilícitos.
Partícipe lucrativo y oneroso artículo 122 CP: una reforma factible STS 600/2007 Torras Kio
1. Configuración positiva. Antecedentes: CP de 1973. 2. Definición. 3. Irreivindicabilidad. 3.1. Muebles. 3.2. Inmuebles. 3.2.1. Bienes inmatriculados y títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.2.1.1. Tribunal Supremo: caso Gil. 3.2.2. Bienes inmuebles inmatriculados o no y títulos traslativos no inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.3. Valoración: relatividad en la irreivincabilidad de la adquisición onerosa. 3.4. Dinero. Ré...
1. La sentencia. 2. Condenas y hechos. Teoría de la consideración conjunta de todo el complejo continuado. 3. Motivos de casación y fundamentación de la sentencia. 3.1. Competencia y prejudicialidad civil. 3.1.1. Derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley: competencia Juez penal. No prejudicialidad, bis in idem ni cosa juzgada por existencia de proceso civil en trámite. Inaplicación del artículo 115 LECR que no genera indefensió...
Tratados y monografías. Estudios y artículos.
