blanqueo capital reducción capital

Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez) - Nbr. 18, September 2007

Mercantil

... y liquidación de los valores de entidades de capital riesgo susceptibles de incorporarse al Mercado ...

Banca Comercial - Nbr. 209, February 2006

Construyendo el puzzle: El futuro de los servicios financieros (III Parte)

... comenzar, Basilea II, IFRS, las medidas de blanqueo de capitales y contra la financiación de ...... interrelacionadas: nuevos requerimientos de capital, mayores exigencias de gobierno corporativo y ...

Codigos y Normas Refundidas - March 10, 2004

Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

... de los planes de pensiones y seguros de vida, la reducción a un año del plazo para integrar las ganancias ...... especial de la renta del período impositivo y la reducción de los tipos de gravamen especiales en línea ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 1505/2005, of February 23, 2005

Recurso nº 1291/2003, Ponente JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN

Verdict favorable to: Condena

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. DILACIONES INDEBIDAS. Se alega la ...

Audiencia Nacional

Case of Audiencia Nacional - Sala de lo Penal nº 2/2005, of February 08, 2005

Recurso nº 75/1996, Ponente LUIS ANTONIO MARTINEZ DE SALINAS ALONSO

..., contrabando, tenencia ilícita de armas, blanqueo capitales, y delito fiscal, causa en la que ...... investigar la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales, incoando las Diligencias Previas ...