blanqueo capitales

Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (15 de Octubre 2009)

A106A. Alegaciones contra sanción impuesta por el Ministerio de Economía de Hacienda, por infracción de artículos 2.4 a), 3.9, 5.2 y 8.3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003.

Ediciones FC

...3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003. Ley ...... susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Se considerarán tales: Estarán ......, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, modificada por la Ley 19/2003, de ...

Derecho de Sociedades - (03 de Febrero 2008)

Inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades.

Manuel Faus - Notario

..., (sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el ...... y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales), asimismo le informo de lo ...

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Núm. 708, Julio - Agosto 2008

Información de actividades

Andalucía - Aragón - El marco preventivo del blanqueo de capitales - El marco represivo-penal del ...

Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja tributación - (22 de Octubre 2008)

Mal uso

José María Martínez Selva - Catedrático de Psicología en la Universidad de Murcia. Miembro del Offshore Institute. Profesor de la Escuela de Negocios de Dirección y Administración de Empresas (ENAE) de Murcia.

Economía sumergida. -Dinero negro. -Blanqueo de capitales: Sistemas de blanqueo. -...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 31 de Enero 2008 núm. 27

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

... dentro de los cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su ...... gran eficacia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Los notarios también han ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 09 de Agosto 2007 núm. 190

Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicaci...

..., sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el ...... y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, extendió el catálogo de ...

Sentencia nº 769/2008 de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal, de 30 de Octubre 2008   

Recurso nº 2516/2007, Ponente SIRO FRANCISCO GARCIA PEREZ

Delito contra la Hacienda Pública.Transcendencia del comiso acordado en una anterior condena por dleito de blanqueo de capitales....

Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, de 17 de Abril 2007   

Recurso nº 34/2005, Ponente JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR

INFRACCIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES. NORMATIVA APLICABLE. Se impugna ...