blanqueo capitales delito prescripcion

La Notaría (desde 1995) - Núm. 16, Abril 2005

Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario

I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación ...... Contenido de las comunicaciones respecto de operaciones en las que haya indicio o certeza de blanqueo de capitales o que muestren falta de ...

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Núm. 656, Enero - Febrero 2000

Revista de Revistas

... La UBICACIÓN ENTRE LOS DELITOS DE LESIONES. 2. POSICIÓN PERSONAL.-III. ...... en el tipo; b) Descoordinación entre el delito y la falta de malos tratos; c) Perfiles ...... y pasivo: su relevancia para otros elementos del delito. B) La conducta: a) Ejercicio de violencia ...

Sentencia nº 1030/2003 de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal, de 15 de Julio 2003   

Recurso nº 649/2002, Ponente D. Juan Saavedra Ruiz

"TRÁFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La sentencia acuerda el decomiso de todos los bienes inmuebles intervenidos procedentes del delito de tráfico de drogas por el que ha sido ...... Se trata de un tercero aparente o simulado para encubrir el origen ilícito del dinero empleado mediante su transformación en bienes inmuebles, es decir, una verdadera operación de blanqueo de capitales. Los agentes que declararon como ...

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Málaga, Andalucía - Sala de lo Social, de 17 de Noviembre 2000   

Recurso nº 1605/2000, Ponente JOSE MANUEL GONZALEZ VIÑAS

DESPIDO IMPROCEDENTE. PRESCRIPCIÓN. Se señala que los hechos continuados sólo ...... y es la que sirve para determinar el inicio de la prescripción. Se estima la excepción de prescripción. Se ...