blanqueo capitales notarios

Derecho Inmobiliario y Registral - (July 16, 2008)

Compra con dinero procedente de un Paraíso Fiscal.

Manuel Faus - Notario

... de la ley de suelo dice en su artículo 17: Los notarios y registradores de la propiedad harán constar ......, (sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el ...

Derecho Inmobiliario y Registral - (July 16, 2008)

UN NO RESIDENTE COMPRA. Inversión.

Manuel Faus - Notario

... de la ley de suelo dice en su artículo 17: Los notarios y registradores de la propiedad harán constar ......, (sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el ...

Banca de Empresa - Nbr. 92, January 2006

Justicia y los notarios se unen contra el blanqueo de capitales

... la necesidad de cooperar en la prevención del blanqueo de dinero durante la presentación del Órgano ...... Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLANC)...

La Notaría - Nbr. 21, September 2005

Disposiciones legales publicadas en el BOE

... - BLANQUEO DE CAPITALES. NOTARIADO. ORGANO CENTRALIZADO DE ...... Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado....... La consideración de los notarios, en esta materia, como sujetos obligados, desde ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, January 31, 2008 Nbr. 27

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

La condición de fedatarios públicos que ostentan los notarios determina su constante participación en ...... dentro de los cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, December 29, 1999 Nbr. 311

INSTRUCCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales.

... y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en ......, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (cfr. artículo 16.1) y su ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 924/2005, of June 17, 2005

Recurso nº 2418/2003, Ponente JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN

Verdict favorable to: Apelado

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La Audiencia Provincial de Málaga,...

Tribunales Superiores de Justicia

Case of Tribunal Superior de Justicia - Comunidad Valenciana - Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 429/2006, of May 30, 2006

Recurso nº 103/2005, Ponente CONTENCIOSO

Verdict favorable to: Recurrente

... Afirmamos que, la circular, no establece ninguna nueva obligación para los notarios, sino que se limita a recordar la existencia y ...