Blanqueo de bienes

Derecho de Sociedades - (February 03, 2008)

Inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades.

Manuel Faus - Notario

Derecho Inmobiliario y Registral - (July 16, 2008)

UN NO RESIDENTE COMPRA. Inversión.

Manuel Faus - Notario

La Notaría - Nbr. 45, September 2007

En torno a las profesiones jurídicas y la obligación de informar de cualquier hecho en materia de legislación sobre blanqueo de capitales (Sentencia C-305/05, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de junio de 2007)

Revista de Derecho vLex (October 2002)

¿Hacia una criminalización de la abogacía?

BOE. Boletín Oficial del Estado, September 24, 2005 Nbr. 229

Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.

BOE. Boletín Oficial del Estado, January 31, 2008 Nbr. 27

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 924/2005, of June 17, 2005

Recurso nº 2418/2003, Ponente JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN

Audiencias Provinciales

Auto of Audiencia Provincial - Madrid, Sección 16ª nº 117/2003, of December 03, 2003