Blanqueo de bienes agravado por empresarios

La Notaría - Nbr. 16, April 2005

Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario

I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito ...... Contenido de las comunicaciones respecto de operaciones en las que haya indicio o certeza de blanqueo de capitales o que muestren falta de ...

Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez) - Nbr. 1, January 2002

Actualidad Procesal (Civil y Penal)

...esal civil Asistencia jurídica gratuita Real Decreto 1162/2001, de 26 de octubre, por el que se modifica el artículo 29 del ...... fiscales, administrativas y del orden social, por la que se reguló un nuevo sistema de ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 1293/2001, of July 28, 2001

Recurso nº 137/2000, Ponente SANCHEZ MELGAR, JULIAN

Verdict favorable to: Condenado

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Se ...... Se debe confirmar la absolución del acusado respecto del delito de blanqueo de capitales, siendo que la Ley define la comisión de la conducta típica y a tales efectos se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilizaci�...

Audiencias Provinciales

Case of Audiencia Provincial - León, Sección 2ª nº 6/2006, of May 29, 2006

Recurso nº 8/2005, Ponente LUIS ADOLFO MALLO MALLO

... Juzgado de Instrucción nº 3 de León, seguida por delito de receptación por blanqueo de capital, ...... antecedentes penales, y en libertad provisional por razón de esta causa, representado por la ...