Blanqueo de bienes agravado por organización

La Notaría - Nbr. 16, April 2005

Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario

I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito ...... Contenido de las comunicaciones respecto de operaciones en las que haya indicio o certeza de blanqueo de capitales o que muestren falta de ...

Análisis dogmático y político-criminal de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros - (January 01, 2006)

Los tipos agravados del tráfico ilegal de personas

Fátima Pérez Ferrer

I. Determinaciones previas.II. Cualificación por la finalidad de explotación sexual de las ...... Cualificación por la condición de autoridad, agente de ésta o ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 141/2006, of January 27, 2006

Recurso nº 2076/2004, Ponente JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR

Verdict favorable to: Recurrido

"BLANQUEO DE CAPITALES DE NARCOTRÁFICO. PROCEDENCIA DE ...... Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de ...... La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una ...

Audiencia Nacional

Case of Audiencia Nacional - Sala de lo Penal nº 2/2005, of February 08, 2005

Recurso nº 75/1996, Ponente LUIS ANTONIO MARTINEZ DE SALINAS ALONSO

... La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional integrada por Doña Ángela María Murillo Bordallo, ...... en virtud de potestad jurisdiccional conferida por la soberanía popular, y en nombre del Rey, ...