Blanqueo de bienes por tráfico de drogas

Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal - (January 01, 2006)

Consumo y tráfico de drogas:Ética, realidad social y discurso

José Ángel Fernández Cruz - Profesor de Derecho penal Universidad Austral de Chile

... Las consecuencias sociales del consumo y tráfico de drogas 2.2.2. Consecuencias sociales del ...

Tratado de Derecho Penal Español. Tomo 2 - Volumen 1 - (January 01, 2005)

Receptación y conductas afines

Carlos Blanco Lozano - Doctor en Derecho Penal. Universidad de Sevilla

...egulación legal Bien jurídico protegido Sujetos A) Sujeto activo B) Sujeto pasivo Tipicidad subjetiva Objeto material Responsabilidad civil Blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo de ...

Codigos y Normas Refundidas - January 13, 1982

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del ...... El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en ...... los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, August 08, 2003 Nbr. 189

REAL DECRETO 998/2003, de 25 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y se crea el Consejo Asesor del Observatorio de seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de...

REAL DECRETO 998/2003, de 25 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de ...... de seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 198/2003, of February 10, 2003

Recurso nº 3501/2001, Ponente Diego Ramos Gancedo

Verdict favorable to: Recurrente, Recurrido

BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS.COMISO PARCIAL. ......Los datos fácticos son más que sobrados para garantizar la racionalidad del juicio de inferencia de la concurrencia del elemento subjetivo del delito que ha quedado debidamente acreditado por la prueba indiciaria practicada en la instancia. ...

Audiencias Provinciales

Auto of Audiencia Provincial - Madrid, Sección 16ª nº 117/2003, of December 03, 2003

Verdict favorable to: Condena

DELITO DE RECEPTACIÓN. BLANQUEO DE DINERO. AGRAVANTE. TRÁFICO DE DROGAS. Hay ...