Blanqueo de dinero

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"Blanqueo de dinero " in Forms and Contracts

Derecho Inmobiliario y Registral - (July 16, 2008)

Compra con dinero procedente de un Paraíso Fiscal.

Manuel Faus - Notario

Derecho Inmobiliario y Registral - (July 16, 2008)

UN NO RESIDENTE COMPRA. Inversión.

Manuel Faus - Notario

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"Blanqueo de dinero " in Books and Journals

Banca Electronica - Nbr. 96, May 2006

Friesland Bank elige la solución Erase de Neteconomy para reforzar la defensa contra el blanqueo de dinero

...Ha seleccionado su conocida solución ERASE para detectar el blanqueo de dinero y las actividades fraudulentas, para utilizarla según las normat...

Banca Comercial - Nbr. 137, October 2000

La Unión Europea toma medidas contra el blanqueo de dinero

Los ministros de Economía y Justicia de la Unión Europea se acaban de comprometer a eliminar el secreto bancario en las investigaciones judiciales que se incoen sobre blanqueo de dinero en territorio comunitario, si bien no se han marcado ningún plazo concreto para que entre en vigor esta iniciativa.

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"Blanqueo de dinero " in Legislation

Codigos y Normas Refundidas - May 29, 1862

Ley de 28 de mayo de 1862, del notariado.

Boletín Oficial del Estado, December 29, 1999 Nbr. 311

INSTRUCCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales.

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"Blanqueo de dinero " in Case Law

Tribunales Superiores de Justicia

Case of Tribunal Superior de Justicia - Madrid - Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 1202/2007, of July 12, 2007

Recurso nº 2889/2003, Ponente MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS

Verdict favorable to: Administración General del Estado

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 924/2005, of June 17, 2005

Recurso nº 2418/2003, Ponente JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN

Verdict favorable to: Apelado

...e prueba a Franco, Pedro Miguel Y Jesús María del delito de BLANQUEO DE DINERO del que venían siendo acusados. Igualmente debemos ABSOLVER por...