Blanqueo de dinero en delitos contra salud pública

La Notaría - Nbr. 45, September 2007

En torno a las profesiones jurídicas y la obligación de informar de cualquier hecho en materia de legislación sobre blanqueo de capitales (Sentencia C-305/05, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de junio de 2007)

Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal - (January 01, 2006)

Respuestas legislativas al 11 de septiembre. Un análisis comparado de la legislación antiterrorista

Hans-Jörg Albrecht - Director del Instituto Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional, Friburgo de Brisgovia

Codigos y Normas Refundidas - March 12, 1994

Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca.

Boletín Oficial del Estado, July 19, 2006 Nbr. 171

Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.

Tribunales Superiores de Justicia

Case of Tribunal Superior de Justicia - Madrid - Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 1202/2007, of July 12, 2007

Recurso nº 2889/2003, Ponente MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 198/2003, of February 10, 2003

Recurso nº 3501/2001, Ponente Diego Ramos Gancedo