blanqueo dinero 2008

Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez) - Nbr. 20, May 2008

Mercantil

1 · Legislación.[Unión Europea]. - Reglamento 125/2008, de 12 de febrero de 2008, por el que se ...... Mundial del Comercio (DOUE de 14 de febrero de 2008) - Directiva 2008/21/CE, de 11 de ...

Banca Comercial - Nbr. 214, July 2006

En breve

... Normativa El Banco Belga KBC ha sido inculpado de blanqueo de dinero y fraude fiscal El juez de Bruselas ...... en que lo adquirió el Sabadell-, como coautor de blanqueo de dinero, falsificación de documentos, fraude ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, March 03, 2008 Nbr. 54

Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.

El presente real decreto sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, atiende a la necesidad de ...... el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la ...

Codigos y Normas Refundidas - March 12, 2004

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

... y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, referidas a participaciones ...... 30 por ciento, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008. 2. El tipo de gravamen del 40 por ciento ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 57/2008, of January 25, 2008

Recurso nº 987/2007, Ponente JOSE MANUEL MAZA MARTIN

Verdict favorable to: Ministerio Fiscal

"DELITOS. BLANQUEO DE CAPITAL. PRUEBA INDICIARIA. VALORACION. ...... delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo, aparece como el medio más idóneo y, en la ......: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores ...

Tribunales Superiores de Justicia

Case of Tribunal Superior de Justicia - Madrid - Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 672/2008, of April 16, 2008

Recurso nº 626/2005, Ponente INES MARIA HUERTA GARICANO

... La Sala aprecia una clara intención de ocultación, aparte de que en ningún momento se ha acreditado el origen de tan importante suma de dinero (la documentación aportada, a nuestro juicio, ...