blanqueo dinero trafico drogas

Tratado de Derecho Penal Español. Tomo 2 - Volumen 1 - (January 01, 2005)

Receptación y conductas afines

Carlos Blanco Lozano - Doctor en Derecho Penal. Universidad de Sevilla

...egulación legal Bien jurídico protegido Sujetos A) Sujeto activo B) Sujeto pasivo Tipicidad subjetiva Objeto material Responsabilidad civil Blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo de ...

Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal - (January 01, 2006)

Consumo y tráfico de drogas:Ética, realidad social y discurso

José Ángel Fernández Cruz - Profesor de Derecho penal Universidad Austral de Chile

... Las consecuencias sociales del consumo y tráfico de drogas 2.2.2. Consecuencias sociales del ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, April 15, 1997 Nbr. 0090

REAL DECRETO 364/1997, de 14 de Marzo, por el que se modifica la Estructura y Funciones de determinados organos colegiados del Ministerio del Interior, en materia de Lucha contra el Trafico de Drogas.

... del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, adscrita al Ministerio del Interior tras la ...... creación del Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales, y el Grupo ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, March 18, 1994 Nbr. 0066

REAL DECRETO 495/1994, de 17 de Marzo, por el que se modifica la Estructura y Funciones de determinados organos del Ministerio del Interior.

... del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en orden a dotar a dicho órgano de los ...... integradora en materia de lucha contra la droga y blanqueo de dinero, incrementando su eficacia, como viene ...

Tribunal Supremo

Case of Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 198/2003, of February 10, 2003

Recurso nº 3501/2001, Ponente Diego Ramos Gancedo

Verdict favorable to: Recurrente, Recurrido

BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS.COMISO PARCIAL. ...

Audiencias Provinciales

Case of Audiencia Provincial - Barcelona, of May 06, 2003

Verdict favorable to: Predio sirviente

SERVIDUMBRES: Servidumbres legales: Servidumbre de luces y vistas

... Los Estados Unidos financiaron entonces a partes iguales con Arabia Saudita el tráfico de armas y la formación de voluntarios por ...... una porosidad para desviar una parte del dinero”. “Las transferencias se hacen a ...