capitales

Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (15 de Octubre 2009)

A106A. Alegaciones contra sanción impuesta por el Ministerio de Economía de Hacienda, por infracción de artículos 2.4 a), 3.9, 5.2 y 8.3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003.

Ediciones FC

...3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003. Ley 19/1993, art�...... de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Se considerarán tales: Estarán sujetas al ...... medidas de prevención del blanqueo de capitales, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio. ...

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Núm. 708, Julio - Agosto 2008

Información de actividades

Andalucía - Aragón - El marco preventivo del blanqueo de capitales - El marco represivo-penal del blanqueo de ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 31 de Enero 2008 núm. 27

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

... cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su consideración de ...... en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Los notarios también han mostrado su ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 09 de Agosto 2007 núm. 190

Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicaci...

..., sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el ...... medidas de prevención del blanqueo de capitales, extendió el catálogo de obligaciones ...

Sentencia nº 769/2008 de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal, de 30 de Octubre 2008   

Recurso nº 2516/2007, Ponente SIRO FRANCISCO GARCIA PEREZ

Delito contra la Hacienda Pública.Transcendencia del comiso acordado en una anterior condena por dleito de blanqueo de capitales....