delitos contables

Los procedimientos penales - (September 27, 2007)

P741. Demanda ante el Tribunal Europeo de derechos humanos

... elementos para considerarle autor de los dos delitos, como por ejemplo la estructura jerárquica de ......�n de las distintas personas en los diversos actos contables y negocios jurídicos que se extraen del ...

Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez) - Nbr. 16, January 2007

Procesal Penal

... administración desleal, delitos societarios, "estafa de inversiones" y delito de ......, delito fiscal y de fraude de subvenciones, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos ...... Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos de daños (art. 264 PCP), los relativos a la ...

Revista de Derecho vLex - Nbr. 2, February 2003

Echarse al monte en el siglo XXI. El delito financiero en España

... Sin duda alguna, la regulación de los delitos denominados financieros o económicos es una de ...... dolosas tales como falseamiento de balances contables, utilización abusiva del crédito, dividendos ...

Codigos y Normas Refundidas - July 15, 1988

Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas.

... informe acerca de la fiabilidad de los documentos contables auditados; no limitándose, pues, a la mera ...... de que los saldos que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los ofrecidos en el balance y en ...

Audiencias Provinciales

Case of Audiencia Provincial - Madrid, of January 31, 2003

Verdict favorable to: Condena

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. GARANTÍA FRENTE A ...... En resumen, debe descartarse, por lo tanto, que el requerimiento para la aportación de datos contables implique autoincriminación del imputado. Se ...

Tribunal Constitucional

Case of Tribunal Constitucional - Sala Primera nº 68/2006, of March 13, 2006

Recurso de amparo 5786-2001, Ponente Magistrado don Javier Delgado Barrio

EJECUCIóN DINERARIA: Cuestiones generales: Intereses de la mora procesal

Recurso de amparo 5786-2001. Promovido por don Emilio B. M. frente a las Sentencia de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca que lo condenaron por delitos contra la hacienda pública. Supuesta ...