Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales

La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales - (January 01, 2005)

Derecho penal material: ¿un derecho penal ad hoc contra el crimen organizado?

Isabel Sánchez García de Paz - Profesora titular de Derecho Penal; Universidad de Valladolid

... En las Naciones Unidas. 1.3.2. En la Unión Europea. 1....... Corrupción. 2.4. Terrorismo. 2.5. Cibercriminalidad. 3. ...... Autoría y participación en los delitos cometidos por las organizaciones criminales. 5. La sanción de ...

Banca Comercial - Nbr. 166, March 2002

Blanqueo de dinero: La banca privada se vuelve menos privada

... otros medios para blanquear los beneficios de sus delitos. En la actualidad, a medida que las ...

Codigos y Normas Refundidas - January 13, 1982

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

... CARLOS I, A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en ...... De las funciones del Ministerio Fiscal. ARTÍCULO 3. ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, February 22, 2002 Nbr. 46

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en París el 17 de diciembre de 1997.

..., firmó en París el Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las ...... Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el ...... Matutes Juan DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES POLÍTICOS EXTRANJEROS EN LAS ...

Circulares de la Fiscalía (July 2006)

Instrucción 4/2006 , 12 de julio de 2006, sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción y sobre la actuación de los Fiscales especialistas en delincuencia organizada

... Delitos que pueden ser competencia de la Fiscalía ...... Los delitos socioeconómicos creados por el CP de 1995. II.3....... La especial trascendencia en los delitos contra la ordenación del territorio. II.4.1.d. ...

Audiencia Nacional

Case of Audiencia Nacional - Sala de lo Penal nº 2/2005, of February 08, 2005

Recurso nº 75/1996, Ponente LUIS ANTONIO MARTINEZ DE SALINAS ALONSO

... 5, Rollo de Sala 75/96, seguida por presuntos delitos contra la salud pública, contrabando, tenencia ...... por delito de tráfico de drogas, concretamente las Diligencias Previas 388/91 y 154/93. De la ...