ley cheques

Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (15 de Octubre 2009)

A106A. Alegaciones contra sanción impuesta por el Ministerio de Economía de Hacienda, por infracción de artículos 2.4 a), 3.9, 5.2 y 8.3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003.

Ediciones FC

...3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por ......4 a) Quedarán también sujetas a las obligaciones establecidas en esta Ley, con las especialidades que puedan establecerse ......e pago: Salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda ...

Formularios de derecho penal - (01 de Junio 2009)

Escrito de Denuncia por Delito Público

Caminals & Abogados

... con los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formulo DENUNCIA por ...... Con fecha ______ se libraron 3 cheques nominativos por valor de ______ euros los dos ...

Banca Electronica - Núm. 79, Noviembre 2004

La ley Check 21 y sus efectos dominó para los bancos

El pasado 28 de octubre entró en vigor una nueva forma de procesar los cheques en Estados Unidos. La ley Check Clearing for the ...... Su objetivo es reducir el papeleo, combatir el fraude y agilizar la forma en que se procesan los cheques. Para J.D. Carreker, presidente y director ...

Revista de Contratación Electrónica - Núm. 31, Octubre 2002

Cheques electrónicos

SUMARIO. I. Introducción. II. Iniciativas en materia de cheques electrónicos. 1. Las soluciones apuntadas en el ...... Firmas autógrafas y firmas impresas en la Ley cambiaria y del cheque. 1. Firmas autógrafas en ...

Codigos y Normas Refundidas - 14 de Marzo 1990

Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del Número de Identificación Fiscal.

... El artículo 113 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos ...... a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, deberán tener un Número de ...... Finalmente, el artículo 113 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 ...

Codigos y Normas Refundidas - 02 de Septiembre 2005

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

... La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ...... El título III de la ley, dedicado a la aplicación de los tributos, ...... El artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ...

Sentencia nº 488/2000 de Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil, de 17 de Mayo 2000   

Recurso nº 2349/1995, Ponente D. ROMAN GARCIA VARELA

RECURSO DE CASACIÓN. CHEQUES. PRESUPUESTOS. NULIDAD. Se estimo la demanda ...... evidente que el Banco ha abonado, como válidos, cheques nulos. Por lo que se declaro ha lugar al recurso ...

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Valladolid, Castilla y León - Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de Septiembre 2002   

Recurso nº 1539/1997, Ponente JOSE MARIA LAGO MONTERO

... Se ciñe el pleito a determinar si es posible obtener la devolución del importe bonificado del impuesto cuando se han utilizado cheques que llevan la expresión gasóleo B estampillada ......2 de la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos ...