ministerio fiscal españa

Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (15 de Octubre 2009)

A106A. Alegaciones contra sanción impuesta por el Ministerio de Economía de Hacienda, por infracción de artículos 2.4 a), 3.9, 5.2 y 8.3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003.

Ediciones FC

El día * de 2008, en el control fiscal establecido en el Km... de la autovía *, ...... de la autovía *, término municipal de * fue levantada acta de intervención de moneda al interesado, al ser portador de 14455 €, sin haberlos declarado con anterioridad a su salida de España con destino a Portugal, conforme a lo dispuesto ...

Derecho de Sociedades - (03 de Febrero 2008)

Inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades.

Manuel Faus - Notario

... Si la aportación procede de un paraíso fiscal y la participación extranjera supera el 50% del ...... de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en sociedades no cotizadas, sucursales y otras ...

Anales de la Abogacía General del Estado - Núm. 2007, Enero 2009

Procedencia de que la central de información del Banco de España proporcione determinada información al Ministerio Fiscal

..., por la que se aprobó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y 548 y 549 de la Ley Orgánica 6/1985, ...... de la Información de Riesgos del Banco de España «la aportación de toda información referida a ...

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Núm. 41, Febrero 2003

Gasto público y federalismo fiscal en España (1984-1998). Recensión

Recensión de gasto público y federalismo fiscal en España (1984-1998). JUAN CARLOS MOLERO ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 11 de Abril 2009 núm.

Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho ad referendum en Chisinau el 8 de octubre de 2007.

... LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE ...... la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 05 de Junio 2009 núm.

Convenio entre el Reino de España y la República de El Salvador para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2008.

... LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE ...... la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre ...

Sentencia nº 19/2008 de Audiencia Provincial - Madrid, Sección 2ª, de 15 de Enero 2008   

Recurso nº 415/2007, Ponente LUCIA MARIA TORROJA RIBERA

DELITO DE ROBO. EXTRANJERO. Se señala que el artículo 89 del Código Penal exige para acordar el cumplimiento de la condena por el extranjero no residente legalmente en España, en centro penitenciario en España, la previa ...

Sentencia nº 906/2005 de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal, de 08 de Julio 2005   

Recurso nº 1165/2004, Ponente FRANCISCO MONTERDE FERRER

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Se denuncia tenencia de estupefacientes. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su ...