movimientos capitales

Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (15 de Octubre 2009)

A106A. Alegaciones contra sanción impuesta por el Ministerio de Economía de Hacienda, por infracción de artículos 2.4 a), 3.9, 5.2 y 8.3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003.

Ediciones FC

...3 de Ley 19/1993 de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003. Ley 19/1993, art�...... de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Se considerarán tales: Estarán sujetas al ...... propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos de medios de pago: a. Salida o entrada en ...

Derecho de Sociedades - (03 de Febrero 2008)

Inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades.

Manuel Faus - Notario

..., de 4 de julio, (sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas ...... medidas de prevención del blanqueo de capitales), asimismo le informo de lo dispuesto en la LEY ...

Nueva Fiscalidad - Núm. 1-2003, Enero 2003

La doble imposición económica internacional y los principios de derecho comunitario: Una reflexión en torno al pronunciamiento del tribunal de justicia de las comunidades Europeas en el caso Verkooijen

... LA DOBLE IMPOSICIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y EL PRINCIPIO COMUNITARIO DE LIBERTAD PLENA DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES: LA DOCTRINA DE LA SENTENCIA DEL ...

The IPTS Report - Núm. 14, Mayo 1997

La Unión Europea y la Región Mediterránea, ¿un dilema futuro?

... de los mercados, al liberalizar los movimientos de personas, capitales y tecnologías. Sin ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 13 de Mayo 2006 núm. 114

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Los movimientos de medios de pago anónimos han sido objeto en ...... la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales. La evidencia proporcionada por los expertos ......, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 05 de Julio 2003 núm. 160

LEY 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

LEY 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas ...... medidas de prevención del blanqueo de capitales. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos ...

Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, de 17 de Julio 2007   

Recurso nº 552/2005, Ponente JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. SANCIÓN DE MULTA. Conforme el régimen jurídico los movimientos de capitales y de las transacciones económicas ...

Sentencia nº 72/2007 de Audiencia Provincial - Asturias, Sección 6ª, de 26 de Febrero 2007   

Recurso nº 9/2007, Ponente JAIME RIAZA GARCIA

... privativos; sucede que ese extracto de los movimientos de la cuenta revela otro dato de singular ...