Movimientos de capitales

Case Law

Case of Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, of July 17, 2007   

Recurso nº 552/2005, Ponente JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR

Verdict favorable to: Contribuyente

ADMINISTRACIóN PUBLICA: Control de la administración: Desviación de poder: Infracciones y sanciones

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. SANCIÓN DE MULTA. Conforme el régimen jurídico los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales establece que el procedimiento sancionador de las infracciones que la propia norma contempla será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan, po...

Case Law

Case of Tribunal Superior de Justicia - Sevilla, Andalucía - Sala de lo Contencioso-Administrativo, of January 27, 2001   

Recurso nº 2928/1997, Ponente EDUARDO HERRERO CASANOVA

Verdict favorable to: Tribunal económico administrativo

DERECHO TRIBUTARIO: Tributos: Impuestos: Impuestos generales: Irpf

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. RETENCION POR SUJETO NO RESIDENTE. IGUALDAD. TRATADOS. En los Tratado de la Unión Europea, Tratado de Roma o del Tratado Constitutivo, se proscribe la discriminación entre lo que es exigido a nivel interno en un Estado miembro para sus nacionales y residentes, y lo que lo mismo se prescriba en relación a otros ciudadanos residentes o situaciones radicadas en otros Estados miembros. La propia demandante se encarga de precisar que ello es con car...

Legislation

BOE. Boletín Oficial del Estado, May 13, 2006 Nbr. 114

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Los movimientos de medios de pago anónimos han sido objeto en ......, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas ...... medidas de prevención del blanqueo de capitales, trasladando al ámbito de la prevención del ...

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El Pais - December 12, 2002

El Gobierno aprobará nuevas restricciones en los movimientos de capitales

El Gobierno prepara reformas legales que aumentarán la vigilancia sobre los movimientos de dinero. En concreto, se incluirán los ...... En ella se ampliará "cuantitativa y cualitativamente" elcontrol de los movimientos de capitales, en el territorio nacional y en ...

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Cinco Dias - July 26, 2006

El Gafi reclama a España más control sobre movimientos de capitales

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) acaba de presentar su informe anual sobre España en el que recomienda que mejore el control sobre movimientos de capitales. Aunque en el estudio se considera ...

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Actualidad Jurídica vLex - March 21, 2003

El PP enmienda el proyecto de Ley sobre blanqueo de capitales en materia de declaración de movimientos

...000 euros a través de la frontera hasta el desarrollo reglamentario por el Ejecutivo central de este punto del proyecto de Ley de movimiento y prevención del blanqueo de capitales, actualmente en su fase de tramitación ...

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Diario Expansión - June 24, 2009

El Gobierno estudia excluir a alcaldes en las investigaciones por blanqueo de capitales

El Gobierno podría dar marcha atrás en sus planes de investigar a alcaldes y concejales por presunto blanqueo de capitales. Así lo ha asegurado hoy Raquel Cabeza, consejera técnica de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía y Hacienda, durante unas jornadas de banca privada.

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Actualidad Jurídica vLex - December 12, 2002

El Gobierno aprobará antes de fin de año un refuerzo de la normativa sobre blanqueo de capitales

... las investigaciones de operaciones de blanqueo de capitales, abriendo la posibilidad del intercambio de ...... La aprobación de esta reforma de la Ley 19/1993 forma parte de un paquete de medidas más amplio que supondrá, así mismo, la trasposición de la segunda Directiva sobre blanqueo de capitales en la UE. Esta norma incluye, entre sus ...

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Case of Audiencia Provincial - Asturias, Sección 6ª nº 72/2007, of February 26, 2007   

Recurso nº 9/2007, Ponente JAIME RIAZA GARCIA

Verdict favorable to: Apelado

MERCADOS FINANCIEROS: Mercado de capitales: Mercado de valores
OBLIGACIONES: Contratos: Eficacia del contrato: Ineficacia del contrato: Acción de daños y perjuicios

BANCO. CONDUCTA DEL BANCO. ORDEN DE TRASPASO. TITULARES DE CUENTA. CUENTA BANCARIA. Se presenta la reclamación deducida por el actor al estimar que la conducta del Banco depositario venía justificada por la necesidad de contar con una orden de traspaso firmada por los dos titulares de las acciones y la insuficiencia del saldo en cuenta para atender las comisiones generadas por dicha operación de traspaso de los valores a otra entidad financiera. Consta a este respecto que el 19 de junio de 2....