querella criminal delito societario

Formularios de derecho penal - (01 de Junio 2009)

Querella por Delito Societario

Caminals & Abogados

...: por medio del presente escrito formulo QUERELLA en la forma y con los requisitos señalados en ...... 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 100 y 101 del ...

Nueva Fiscalidad - Núm. 7-2004, Julio 2004

Actuaciones societarias artificiosas para eludir los deberes fiscales. El loable criterio del Tribunal Supremo sobre los negocios jurídicos simulados y la prescripción del delito fiscal

I. INTRODUCCIÓN. II. SIMULACIÓN, FRAUDE DE LEY Y ECONOMÍA DE OPCIÓN. a) Simulación v. economía de opción. b) Simulación v. fraude de ley. III. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO FISCAL. a) Dies Ad Quem. b) Dies A Quo. c) ...

Anales de la Abogacía General del Estado - Núm. 2006, Enero 2008

Ejecución de la sentencia del Tribunal de Distrito del Condado de Cook (Illinois, Estados Unidos) en el proceso de liquidación de Fórum, S. A.

... », interpuso en el año 2003 una querella por amenazas y coacciones contra las empresas ...... provisionales, solicitando la absolución de las querelladas, sin que hasta el momento se haya dictado ...

BORME. Boletin Oficial del Registro Mercantil, 11 de Marzo 2005

Vigase, S. A.

Anuncios y Avisos Legales

... Don Francisco Javier Galindo Sánchez por delito societario y de la querella criminal interpuesta ...

BOE. Boletín Oficial del Estado, 24 de Julio 2001 núm. 176

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2001 de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por don Luis y don Miguel Figueroa Griffith, contra la negativa de la Registradora de la..

... Hechos I Don Luis y don Miguel Figueroa Griffith interpusieron querella contra don F. D. W., el 30 de abril de 1998, por ......, 'este último como querellado, Según se expresa en el escrito de ...

Sentencia nº 47/2002 de Audiencia Provincial - Melilla, de 22 de Julio 2002   

Recurso nº 47/2002, Ponente JUAN RAFAEL BENITEZ YEBENES

... condeno a Luis Alberto , como autor, responsable criminalmente, de un delito societario, sin la concurrencia de ...... 795 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, elevándose los autos originales a este ...

Auto de Tribunal Superior de Justicia - Albacete, Castilla La Mancha - Sala de lo Civil y Penal, de 15 de Mayo 2002   

Recurso nº 1/2002, Ponente EUGENIO CARDENAS CALVO

"QUERELLA. DELITO SOCIETARIO. FALSO TESTIMONIO. Por la ...... en el Código Penal, en concurso ideal con un delito de falso testimonio. Al examen de tales tipos, ...