STS 986/2009, October 13, 2009
| Court | Tribunal Supremo, sala segunda, (penal) |
| Date | 13 October 2009 |
| Resolution Number | 986/2009 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil nueve
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto por contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Penal, Sección Cuarta, de fecha 25 de marzo de 2008. Han intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes Gabino Romeo, representado por la procuradora Sra. Azorín-Albiñana López, Constantino Evaristo, representado por el procurador Sr. Senso Gómez, Alejandro Primitivo, representado por el procurador Sr. Ruiz Esteban, Covadonga Natalia, representada por el procurador Sr. Freixa Iruela, Emilio Sabino, Mercantil AGP, representado por el procurador Sr. Martínez Benítez, Gabino Ovidio, representado por la procuradora Sra. Sánchez Vera, Diego Eleuterio, representado por el procurador Sr. Rodríguez Nogueira, Miguel Nicanor, representado por el procurador Sr. Trujillo Castellano, Visitacion Loreto, Fidel Onesimo, Everardo Rodrigo y Purificacion Herminia, representados por el procurador Sr. Martínez Benítez, Bienvenido Jacinto, Alexis Lucio, Millan Gregorio, representados por la procuradora Sra. Isla Gómez, herederos de Inocencio Pascual representados por la procuradora Sra. Esquerdo Villodres, Ana Lidia y Camilo Federico, representados por la procuradora Sra. Esquerdo Villodres, Raimib Service S.L., representada por el procurador Sr. Venturini Medina, Guadalupe Francisca, Mercantil Baltar Santos S.L., Tecnibrand S.L., SCG Servicios de Consultoría Generales S.L., representado por el procurador Sr. Martínez Benítez, Caixa D'Estalvis i Pensión de Barcelona, representada por la procuradora Sra. Montero Correal, Caja Madrid Bolsa S.V., S.A., representada por el procurador Sr. Gómez Simón y los recurridos Abogado del Estado 47/08 en representación de CETARSA, Ambrosio Leonardo, representado por la procuradora Sra. Rodríguez Ruiz, S.A. de Electrónica Submarina, representada por el procurador Sr. Dorremochea Aramburu, Lourdes Patricia, representada por la procuradora Sra. Echavarría Terroba, Fundación Caldeiro, representada por el procurador Sr. Ferrer Recuero, Hector Ismael, Victorio Ismael y Remigio Oscar y Romualdo Victorio, representados por el procurador Sr. Calleja García, Obispado de Palencia, representado por el procurador Sr. Martínez Ostenero, Teofilo Ivan, representado por la procuradora Sra. Egido Martín, Asesores 2000, S.L., representada por el procurador Sr. Orquín Cedenilla, Francisco Leopoldo, Rosaura Rosana, Ivan Teofilo, Natividad Tarsila, Melchor Vicente, Loreto Estrella, Nicanor Hilario, Estibaliz Teresa, Transportes Buscemi, S.A., Ofirey, S.A., Fidomar, S.A., Catamarca 96 S.L., Hueco Tres, S.L., Mercedes Montes, S.L., Artes Gráficas Gala, S.L., herederos de Hilario Victoriano, Samuel Gabino, Nemesio Gabriel, Custodia Africa, Alberto Nemesio, Rosana Hortensia, Coro Visitacion, representados por la procuradora Sra. Yustos Capilla, Miguel Federico, representado por el procuradora Sr. De Lejarza Ureña, Conocimiento y Formación, Congregación Religiosa Hermanas Dominicas de la Anunciata, Casa General de Hermanas Dominicas de la Anunciata, representados por la procuradora Sra. Lacosta Guindano, Moises Urbano, Urbano Ovidio, Construcciones Rico S.A., Tubos Colmenar S.A., Rimaco S.A., representados por la procuradora Sra. Noya Otero, Filomena Elvira, Carmela Leocadia
, Florencia Hortensia, representados por la procuradora Sra. Franch Martínez, Gestoría Montalvo S.L., Bodegas Ayuso S.L., Manos Unidas Comité Católico contra el hambre en el mundo, representados por la procuradora Sra. Montalvo Soto, Velonor S.A.L., representada por la procuradora Sra. López Cerezo, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Moises Imanol, Hortensia Leocadia, Leonor Herminia, Sonsoles Josefa, Candelaria Susana, Rosana Genoveva, Rita Remedios, Estrella Tomasa, representados por la procuradora Sra. Rodríguez Teijeiro, Fundación O.N.C.E., representada por la procuradora Sr. López Jiménez, Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones, representada por la procuradora Sra. Zulueta Luchsinger, Casa Ambrosio Rodríguez S.L., Vicente Gregorio, Luciano Federico, Alberto Alejandro, Gabriel Diego, Ruben Gregorio, representados por la procuradora Sra. Azpeitia Calvín, Lucas Vicente, representado por la procuradora Sra. Barreiro Teijeiro, Custodia Inmaculada, representada por la procuradora Sra. De Guinea Ruenes, Asociación Prohuérfanos de la Guardia Civil, representada por el procurador Sr. Tejedor Vilar, Franco Olegario, Isaac Eleuterio, Hector Urbano, Petra Belen, Vicente Urbano, Eulalia Petra, Celsa Petra, Francisco Rodolfo, Entidad L. B.S. Informática S.L., representados por el procurador Sr. Deleito García, Mutualidad de Previsión Social de la Policía, representado por la procuradora Sra. De la Corte Macías, Arzobispado de Valladolid, Fundación Emilio Álvarez Gallego y Esmeralda Carmen, representados por la procuradora Sra. Nieto Altuzarra, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía de Madrid, representados por el procurador Sr. Gala Escribano Instituto Español de Misiones Extranjera, Construcciones Aval, S.A., Formación Mejora y Control, S.A., Claudio Fabio, Maribel Tamara, representados por el procurador Sr. Martín Gutiérrez, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, representado por el procurador Sr. Ruipérez Palomino, Amadeo Urbano, Gesuerosa, S.L., Inversiones Inmobiliarias Ríos Rosas, S.A, Alvamar S.A., Balbino Urbano, representados por el procurador Sr. Granizo Palomeque. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andres Ibañez.
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- El Juzgado Central de Instrucción número 3 instruyó procedimiento abreviado 240/2001, por delitos continuados de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. El procedimiento se dirigió contra los acusados Gabino Romeo, Covadonga Natalia, Constantino Evaristo, Emilio Sabino, Alejandro Primitivo, Bienvenido Jacinto, Cosme Casimiro, Reyes Gregoria, Antonieta Frida, Gabino Ovidio, Guadalupe Francisca, Teofilo Ivan, Diego Eleuterio y Miguel Nicanor, contra las responsables civiles directas Gescartera Gestión SGIIC S.A., Bolsa Consulting Madrid S.L., Bolsa Consulting S.L., Breston S.L., Promociones Andolini S.A., y Asesoría y Gestión de Patrimonios S.A. (AGP), contra las responsables civiles subsidiarias Caja Madrid Bolsa S.V., S.A., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y contra los partícipes a título lucrativo Ana Lidia, herederos de Inocencio Pascual
, Dacna y Colombo S.L., Nieves Edurne, Valentina Tomasa, Mariano Roman, Camilo Federico, Alexis Lucio, Millan Gregorio, Sonia Otilia, Visitacion Loreto, Fidel Onesimo, Purificacion Herminia
, Everardo Rodrigo, SCG Servicios de Consultoría Generales S.L., Tecnibrand S.L., Raimib Service S.L., Baltar Santos S.L. En el procedimiento han intervenido el Ministerio fiscal, las acusaciones particulares Compañía Española de tabaco en rama (CETARSA), Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones S.A., que actuó en nombre de Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía, Lucas Vicente, Franco Olegario, Isaac Eleuterio, Petra Belen, Vicente Urbano, Eulalia Petra, Celsa Petra, Francisco Rodolfo, L.B.S. Informática S.L., Victorio Ismael, Mutualidad de Previsión Social de la Policía a prima fija y variable, Fundación Emilio Álvarez Gallego y Esmeralda Carmen, Amadeo Urbano, Geseurosa S.L., Inversiones Inmobiliarias Ríos Rosas, S.A., y Alvamar S.A., Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES), Gestoría Montalvo S.L., Bodegas Ayuso S.L. y Manos...
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