La Comisión Europea intensifica su lucha contra el blanqueo de capitales. Con ese objetivo, ha propuesto modificar la actual Directiva sobre la lucha contra el dinero negro, extendiendo las obligaciones previstas para las entidades financieras a auditores, abogados que efectúen operaciones financieras para sus clientes, agentes inmobiliarios y casinos. Para permitir que los abogados puedan compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones de información con el deber de confidencialidad derivado de la relación cliente-abogado, se prevé también la posibilidad de que este colectivo realice sus denuncias a través de Asociaciones o Colegios Profesionales. Escribe Angel Antonio Martín Gómez, del Departamento fiscal de Pricewaterhouse Coopers.

Actividad bancaria
      Organización bancaria
           Banca
Mercados financieros
Derecho cambiario APELA??O C?VEL
      A??O DE COBRAN?A
           EXPURGOS INFLACION?RIOS
                PLANO BRESSER, VER?O, COLLOR I E II
                     CADERNETA DE POUPAN?A -LEGITIMIDADE DA INSTITUI??O FINANCEIRA DEPOSIT?RIA
                          SUCESS?O
                               HSBC BANK DO BRASIL ADQUIRIU ATIVO E PASSIVO DO BANCO BAMERINDUS
                                    PRESCRI??O VINTEN?RIA
                                         JUROS REMUNERAT?RIOS
Derecho mercantil
      Derecho bancario
Derecho mercantil
      Derecho bancario
           Régimen de las entidades bancarias
                Blanqueo de capitales