Blanqueo de Capitales

1. Regulación

En evitación de que activos patrimoniales procedentes del delito, principalmente en relación a organizaciones criminales, se integren en el circuito económico legal y que pese a su origen, destino y aplicación sea imposible su confi scación, el ordenamiento obliga a determinados colectivos, que por su actividad se vinculan a operaciones de tráfico jurídico y mercantil, a poner en conocimiento de los servicios de inspección una serie de operaciones en función de la cuantía o que resultaren sospechosas de tener un origen delictivo.

El artículo 1.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de blanqueo de capitales, modifi cada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, relativa a régimen jurídico de movimientos de capitales, transacciones económicas con el exterior y medidas para la prevención del blanqueo de capitales, que desarrolla la Directiva 91/308 CEE, de 10 de junio, define el banqueo de capitales en los siguientes términos: "...a los efectos de la presente Ley se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado anterior -narcotráfi co, terrorismo o delincuencia organizada que hoy se conforma, en la nueva redacción, como procedentes de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años- o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen, o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disp...

If you are already a vLex customer, Access Here