Circular 1/97. Obligaciones del Notario en materia de prevención del blanqueo de capitales
La Notaría (desde 1995) - Nbr. 3/1997, March 1997
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Circular 1/97. Obligaciones del Notario en materia de prevención del blanqueo de capitales
La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 91/308/CEE -extenso, Directiva del Consejo de 10 de junio de 1991 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales-.
Aunque ésta -en lo sucesivo, "la Directiva"- se refiere en todo momento al "sistema financiero", y a las "entidades de crédito e instituciones financieras", y la Ley 19/93 -en los sucesivo, La Ley- no menciona a los Notarios entre los sujetos obligados de su artículo 2, contiene una norma sobre "Régimen de colaboración" (artículo 16,1) que reza: "Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal toda autoridad o funcionario, incluidos los de ...Try vLex for FREE for 3 days
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