La banca deberá reportar al Sepblac todas las operaciones sospechosas vinculadas a paraísos fiscales
Banca de Empresa - Nbr. 84, April 2005
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La banca deberá comunicar a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) todas las operaciones sospechosas de blanqueo que tengan su origen o destino en paraísos fiscales o países que no cooperan con esta lucha y no sólo las correspondientes a residentes en esos lugares, como ocurría hasta ahora.
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La banca deberá reportar al Sepblac todas las operaciones sospechosas vinculadas a paraísos fiscales
Las entidades financieras están obligadas a dar cuenta de manera sistemática de las operaciones realizadas en efectivo o con paraísos fiscales que superen los 30.000 euros, además de aquellas en las que tengan dudas de la legalidad de los fondos aunque no alcancen ese importe.
Novedades legislativas El reporting sistemá...Try vLex for FREE for 3 days
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