¿Hacia una criminalización de la abogacía?

Revista de Derecho vLex (October 2002)

Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche - Lex Grupo Abogados, Profesor de Derecho Penal, Universidad de Navarra
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Summary:

La Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede comportar alarmantes consecuencias en cuanto al ejercicio de la abogacía se refiere.

Citations:

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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. de 23 de noviembre, del Código Penal. - Artículos 9 , 11 , 303

Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

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Headnotes:

Delitos
      Delitos contra el patrimonio
           Receptación
                Blanqueo de dinero o bienes
Derecho mercantil
      Derecho bancario
           Régimen de las entidades bancarias
                Blanqueo de capitales

Extract:

¿Hacia una criminalización de la abogacía?

Con este sugerente y alarmista interrogante pretendo no sólo llamar la atención del lector perezoso sino, y sobre todo, poner de manifiesto las preocupantes consecuencias de la Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, en lo que al concreto ámbito del ejercicio de la abogacía se refiere. En efecto, aunque el desarrollo de esta Directiva no deba ser realizado por cada uno de los Estados miembros hasta el 15 de junio de 2003, son muchos los aspectos problemáticos y discutibles...

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La Comisión Europea intensifica su lucha contra el blanqueo de capitales. Con ese objetivo, ha propuesto modificar la actual Directiva sobre la lucha contra el dinero negro, extendiendo las obligac...

DOUE. Diario Oficial de la Unión Europea, June 28, 1991

Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

Directiva

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