Banca Comercial - Nbr. 150, May 2001

Blanqueo de dinero: La banca deberá identificar a sus clientes en paraísos fiscales

El fiscal jefe de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, Carlos Jiménez Villarejo, propone que las entidades financieras españolas que quie...

Banca de Empresa - Nbr. 22, September 1999

Auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos tendrán las mismas obligaciones que las entidades financieras en la lucha contra el dinero negro: Propuesta de modificación de la Directiva 91/308/EEC para la prevención del blanqueo de capitales.

La Comisión Europea intensifica su lucha contra el blanqueo de capitales. Con ese objetivo, ha propuesto modificar la actual Directiva sobre la lucha contra el dinero negro, extendiendo las obligac...

Revista de Derecho vLex (October 2002)

¿Hacia una criminalización de la abogacía?

La Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema fina...

Nueva Fiscalidad - Nbr. 2-2003, February 2003

Consideraciones constitucionales sobre el deber de información fiscal de los profesionales en el ordenamiento español

SUMARIO: I. ESTADO DE LA CUESTIÓN II. REGULACIÓN LEGAL. III. CONTENIDO Y LÍMITES DEL DEBER DE INFORMACIÓN: A) Profesionales en general. B) Profesionales que presten servicios de aseso...