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Entrega vigilada, agente encubierto y agente provocador. Análisis de los medios de investigación en materia de tráfico de drogas

1. Consideraciones previas

Hoy1 en día, los procedimientos tradicionales de investigación policial y de instrucción judicial se muestran ineficaces para enfrentar conéxito el grave problema social que representa la moderna criminalidad 2, especialmente cuando se trata de la delincuencia organizada 3/FN>. La capacidad de actuación que tienen estos grupos delictivos,su sólida estructura (compuesta por un entramado de instrumentos personales, materiales y patrimoniales), su ilimitada fuente de recursos y medios (principalmente de comunicación y de alta tecnología) y, sobre todo, el que tales clanes criminales maniobren con sofisticadas técnicas de ingeniería financiera, fiscal y contable (generalmente usadas para reciclar los capitales ilícitos producto de sus operaciones delictivas) 4, provoca que las habituales medidas de investigación penal resulten obsoletas y, por tanto, fácilmente vencidas 5.

Indudablemente las estructuras criminales organizadas, dadas sus propias características cualitativas así como por el escenario de violencia 6 y corrupción en el que operan 7, han contribuido en el incremento sustancial de los índices de delincuencia a nivel mundial 8. Las actividades ilícitas ejecutadas por delincuentes organizados son, por sí mismas, un problema de consecuencias y dimensiones apenas cuantificables que se dispersa peligrosamente por cualquier ámbito de la realidad, con una intensidad y peligrosidad sin parangón en la historia.

La complejidad y proliferación universal de esta fenomenología ha provocado dentro del ámbito interno de las naciones y la comunidad internacional, la adopción de novedosos medios investigativos que aspiran a lograr una lucha eficaz contra este tipo de manifestación criminal 9, destacando dentro de ellas las pertenecientes al ámbito sustantivo penal, procesal 10, orgánico 11, de cooperación judicial 12 y colaboración policial entre los países inmersos en la problemática 13. Con tales medidas se pretende incidir con mayor efectividad sobre los actuales modelos decrimen organizado, particularmente, el especializado en el tráfico de drogas 14.

Dentro de la realidad descrita, en donde los criminales organizados ignoran la amenaza de la pena –cada vez mayor e insuficiente–, uno de los mayores problemas que se presenta para los órganos de persecución penal es la comprobación de la autoría y participación de éstos en la comisión de actividades vinculadas con el narcotráfico u otro delito de delincuencia organizada, fundamentalmente, por la distancia y espacio temporal entre órganos de ejecución directa y el centro de decisiones 15. Con frecuencia, los órganos de persecución penal se tropiezan con problemas para obtener pruebas que les permitan llegar hasta ese centro de poder, hasta el «hombre de atrás» 16. Frente a tales circunstancias, el legislador español ha dispuesto medios de investigación 17 que posibilitan el acceso a la estructura organizativa de estos clanes criminales y la obtención de evidencia para su desarticulación y captura 18; es decir, la técnica de investigación criminal relativa a la entrega vigilada y el agente encubierto.

2. La circulación y entrega vigilada en materia de drogas, estupefacientes y sustancias prohibidas

A)  Regulación jurídica y concepto

La circulación y entrega vigilada es una práctica que desde hace tiempo ha sido regulada en varios países como una herramienta más en la lucha contra la criminalidad asociativa 19. su incursión en elordenamiento español se hizo mediante LO 8/92, de 23 de diciembre 20, a través de su inserción en el artículo 263 bis de la LECrim 21, sin otro propósito que el de hacer frente a los delitos de tráfico de drogas 22. En un segundo momento, mediante LO 5/1999de 13 de enero, se realizan una serie de adaptaciones técnicas a la figura para que pueda ser utilizada también contra otras actividades criminales además de las vinculadas con la difusión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 23. seguramente, la extensión en el manejo de esta técnica de investigación obedeció a que el Estado pretendía aprovechar las bondades que –aparentemente– se le atribuyen a la medida 24.

La práctica de investigación policial de circulación y entrega vigilada, aplicada en materia de estupefacientes, consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores o en su defecto sustancias que hayan sido sustituida por éstas, circulen fuera del territorio de uno o más países, los atraviesen o entren en él con autorización y vigilancia de las autoridades competentes con el propósito de identificar a los sujetos involucrados en la comisión de dicho tráfico ilícito...

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