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Zeltia, S.A.

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13645

ZELTIA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Zeltia, S.A. ha acordado convocar Junta

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) sito en la Avenida del Aeropuerto, 772, Cotogrande ­36318- Vigo, (Pontevedra), el día 22 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, por no ser previsible que se reúnan los quórum de constitución para la primera convocatoria, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de junio de 2009, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe

de Gestión de Zeltia, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2008, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Ratificación de nombramiento como Consejero de D. José María

Agirre Eskizabel llevado a cabo por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo

Consolidado.

Cu...

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