Se eliminan las limitaciones para la creación e integración de las agencias regionales que establezca la UIF

• Published date: 02 March 2023
• Date: 02 March 2023
• Law Firm: Marval O'Farrell Mairal

El 20 de febrero de 2023 se publicó el Decreto N° 85/2023 que modificó el artículo 7 del Anexo I del Decreto n.° 290/2007, otorgándole a la Unidad de Información Financiera UIF el poder de crear las agencias regionales necesarias para poder optimizar sus competencias en cada región.

Las agencias regionales le permiten a la UIF mejorar las tareas de análisis de información financiera y la supervisión y cooperación con los sujetos obligados y los organismos públicos y privados para facilitar el envío y recepción de información. De esta forma, la UIF colabora con la prevención de ilícitos, provenientes del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, tanto por organizaciones de escala nacional como internacional.

Asimismo, el decreto elimina el límite a la cantidad de agentes en cada una de las agencias regionales y los varios requisitos que debían cumplir para...