Mediante resolución UAFE-DG-2022-0130, la Unidad De Análisis Financiero Y Económico – UAFE resuelve incluir a las personas naturales y jurídicas que ofrecen servicios contables (incluyendo de auditoría) como sujetos obligados a reportar a la UAFE. Para tal efecto serán considerados como obligados aquellos que realicen las siguientes actividades:
- Compra y venta de bienes inmobiliarios
- Administración del dinero, valores y otros activos del cliente
- Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores
- Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas
- Creación, operación o administración y compra y venta de entidades comerciales
Los sujetos obligados deberán remitir un reporte de operaciones sospechosas dentro del término de 4 días, contados desde que el sujeto obligado tenga...
