Las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con Negocios Permanentes en Colombia deben implementar el SAGRILAFT y el PTEE

• Published date: 13 October 2023
• Law Firm: Dentons, Cardenas & Cardenas

La Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000004 del 4 de octubre de 2023, mediante la cual modifica los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica, los cuales regulan el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente.

En concreto, modificó su ámbito de aplicación, contenido en los numerales 4 de cada capítulo, para incluir a las Cámaras de Comercio y a las Entidades Sin Ánimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia entre los sujetos obligados a implementar estos sistemas. Por lo tanto, todas las Cámaras de Comercio del país, y las Entidades Sin Animo...