Mediante resolución No. UAFE-DG-2022-0129 emitida por la Unidad De Análisis Financiero Y Económico – UAFE, se resuelve incluir a las personas naturales y jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como sujetos obligados a reportar a la UAFE. Para tal efecto serán considerados como obligados aquellos que realicen las siguientes actividades:
- Compra y venta de bienes inmobiliarios
- Administración del dinero, valores y otros activos del cliente
- Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores
- Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas
- Creación, operación, administración y compra y venta de contratos fiduciarios
- Actuación como agente de creación de personas jurídicas o de contratos fiduciarios.
- Actuación como apoderado de personas jurídicas
- Provisión de un domicilio registrado para una persona jurídica.
- Actuación como fideicomisario de un contrato de fideicomiso
Los sujetos obligados deberán remitir un reporte de operaciones...
