Modificación al SAGRILAFT

• Published date: 11 October 2021
• Law Firm: Lloreda Camacho & Co
• Author: Raúl Vargas

La Superintendencia de Sociedades ha modificado ciertos aspectos del SAGRILAFT

La Superintendencia de Sociedades (la “Superintendencia”) ha emitido la Circular Externa No. 100-000015 del 24 de septiembre de 2021 (la “Circular”) por medio de la cual modifica ciertos aspectos de la regulación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“SAGRILAFT”), establecida en la Circular Externa 100-000016 de 2020, modificada por la Circular Externa 100-000004 de 2021

Principalmente, la Circular realizó las siguientes modificaciones:

1. Estableció una nueva definición de “Asociados Cercanos” con base en el Decreto 830 de 2021 (que modificó el Decreto 1081 de 2015).
2. Estableció una nueva definición de “Beneficiario Final” con base en el Estatuto Tributario (ley 2155 de 2021).
3. Estableció una nueva definición de “PEP” (Personas Expuestas Políticamente) con base en el Decreto 830 de 2021 (que modificó el Decreto 1081 de 2015).
4. Estableció una nueva definición de “PEP Extranjeras” con base en el Decreto 830 de 2021 (que modificó el Decreto 1081 de 2015).
5. Modificó los numerales 2 y 5.3.2 de la Circular Externa 100-000016 de 2020, modificado por la Circular Externa 100-000004 de 2021, en lo relacionado a las referencias a “Asociados Cercanos”.

En el siguiente link encuentran la Circular Externa No. 100-000015 del 24 de septiembre de 2021.

Autor: Raúl Vargas I [email protected] I Derecho Corporativo