Panamá: Cambios legales que podrían impactar sus negocios
| Published date | 13 March 2023 |
| Author | Cristina De Alba |
| Law Firm | Blogs Alemán, Cordero, Galindo & Lee |
Autora: Cristina De Alba
Panamá:
Cambios
legales que
podrían
impactar
sus negocios
Después de la aprobación a cargo de la Asamblea
Nacional de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, la cual
introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal
internacional, y de prevención de blanqueo de capitales,
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, muchos se
preguntan cómo dichos cambios podrían impactar en sus
negocios o inversiones en nuestro país.
Esto es lo que debemos saber:
El objetivo de la Ley 254 es adecuar una serie de
legislaciones en materia de transparencia fiscal
internacional, de cara a mejorar la imagen y reputación de
la jurisdicción y evitar la inclusión de Panamá en listas
discriminatorias de blanqueo de capitales, que a la postre
impactan en las inversiones.
La Ley 254 modifica la Ley 52 de 27 de octubre de 2016,
"Que establece la obligación de mantener nuestros
registros contables para determinadas personas jurídicas y
dicta otras disposiciones".
La Ley también incluye enmiendas a la Ley 51 del 27 de
octubre de 2016, "Que establece el marco regulatorio para
la implementación del intercambio de información para
fines fiscales y dicta otras disposiciones"; y a la Ley 23 de
27 de abril de 2015, "Que adopta medidas para prevenir el
blanqueo de capitales, el fInanciamiento del terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva y dicta otras disposiciones".
También introduce ciertos cambios a la Ley 129 de 17 de
marzo de 2020, "Que crea el Sistema Privado y Único de
Registro de BenefIciarios Finales de Personas Jurídicas"; a
la Ley 124 de 7 de enero de 2020, "Que crea la
superintendencia de sujetos no fInancieros y dicta otras
disposiciones"; y al Código Fiscal de la República de
¿Qué significa esto para su negocio?
Lo primero es que con estos cambios se requiere que
toda persona o entidad jurídica panameña, opere o no en
el país, tenga registros contables y documentación
La Asamblea Nacional aprobó una serie de cambios
que introduce cambios en materia de transparencia
fiscal internacional.
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