Panamá entre el cumplimiento de normas internacionales y la protección del beneficiario final
| Published date | 13 March 2023 |
| Author | Ana Silvia Velásquez |
| Law Firm | Blogs Alemán, Cordero, Galindo & Lee |
Autora: Ana Silvia Velásquez
Panamá entre el
cumplimiento
de normas
internacionales y
la protección del
beneficiario final
Panamá define Beneficiario Final como una persona
natural que, directa o indirectamente, posee, controla y/o
ejerce influencia significativa sobre la relación de cuenta,
relación contractual y/o el negocio; o la persona natural
que se beneficia de una transacción, o quien ejerce el
control final sobre las decisiones de la persona jurídica.
Durante décadas hemos abierto nuestras puertas a la
inversión extranjera y múltiples generaciones de
inversionistas que ven en nuestro territorio una
oportunidad de emprender sus negocios o de ampliar su
alcance regional.
La adopción del dólar como moneda dentro de nuestra
economía multiplicó el interés internacional del comercio
- atraído por el Canal de Panamá - y de la banca, que hoy
en día juega un papel preponderante en nuestra
economía.
De acuerdo con un informe de la CEPAL gracias al uso del
dólar estadounidense, la ausencia de restricciones a los
mercados de capital y la ausencia de una banca central
favorecieron en conjunto el desarrollo de un Centro
Bancario Internacional (CBI), el cual no ha sido afectado
mayormente por las crisis financieras internacionales.
Con el paso de los años, por una variedad de factores
sociopolíticos y económicos, se creó hacia 1927 una Ley
para la conformación de sociedades anónimas, con el
propósito de otorgar privacidad y seguridad al
inversionista y de esta manera motivar la inversión
extranjera.
Después de más de 90 años de la creación de este marco
legal, existe en nuestro país un ambiente propicio para las
inversiones y otorga múltiples beneficios a sus usuarios.
Aunque paralelamente las sociedades anónimas no estén
exentas de su utilización para ocultar operaciones ligadas
a actividades ilícitas, esto ha generado una narrativa
negativa en torno a la imagen de las sociedades anónimas,
que se dista mucho de la verdad.
Las sociedades anónimas son herramientas que ofrecen
múltiples beneficios, en especial a personas que, por
motivos de seguridad personal y privacidad, optan por la
creación de una herramienta que les permita operar con
completa normalidad sin vulnerar información
privilegiada o que los convierta en un blanco.
Tomando en consideración los avances internacionales
en jurisprudencia para combatir el lavado de dinero,
Panamá ha adecuado su marco jurídico trayendo
cambios que pueden impactar en los requisitos
exigidos a las sociedades anónimas.
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